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近日，本站收到一位台湾汇友的爆料，称其在IBKR平台投资被骗11.7万新台币，而她投入的交易本金不过才3000新台币，中间发生了什么呢？入金3000，第一次交“解冻金”52000据汇... -
我们常说，不要用借来的钱做投资，也不用将自己的全部家产用来投资。投资的钱不要影响生活，在没有足够的投资能力之前，用来投资的钱对于你自己来说无足轻重的时候，哪怕来一次金融危... -
虽然天网查每天都在发布受害者的被骗经历，但我们知道的一点是——我们所曝光的以及所看到的曝光素材，只是全部投资诈骗受害者中的冰山一角。之所以这么说，依据有警方... -
近期以培训机构退费为名，要求添加客服人员qq号，把你拉到一个群里，通过指定网址下载APP（应用市场没有）注册账号购买证券，美其名曰通过证券增值进行退费，实则群里基本都是拖，操作两次... -
汇友只是想在Hengchang恒昌外汇申请出金，结果该到的提现款没到，却接连收到平台的两份通知：一份是账户限制使用的通知，一份是交易账户缴纳税款的通知。汇友在投诉中称：“我都...
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投诉单号：202582投诉平台：TigerWit投诉类型：出入金问题，平台交易，平台服务问题维权诉求：索还交易资金，其他维权金额：16,594 美元黑平台，希望能把资金追回来... -
日前，天网查收投资者发来投诉，称入金了一个名为Galaxy FX的平台，该平台的客户经理为博取投资者的信任，前期主动借钱给投资者充值，拉人入金交易，直至最后将投资者吃干抹净，该平台的... -
在“杀猪盘”骗局中，骗子主动借钱给受害者投资也不是什么新鲜招，主打的就是一个诱饵的作用，引诱受害者投钱。但下面这个案例有点不一样，骗子借钱的主要目的是“...
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想要透彻地了解杀猪盘，最好是通过“受害者”与杀猪盘“操盘手”两个面去了解。日前，上海某检察院对涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪对吴某、陈某提起公诉，其幕后... -
试问：如果一名交易者保证能在数小时内让交易资金翻几十番，那他为何不自己闷头发大财（哪怕是借钱投资，反正保证能盈利）？而要来辛辛苦苦赚你那点“管理费”？这是多么明显的... -
一种新的爱情骗局正在兴起。骗局持续数月，先是引诱受害者上钩，然后用欺诈性投资欺骗他们。Shreya Datta以为她在约会软件上遇到了她的梦中情人，却发现她的白马王子是个骗子，在这... -
前两日，我们报道了《庞氏骗局MTFE跑路！号称每月30%高额回报，拉人头迅速扩张至多国》，日前，不止孟加拉国，印度、迪拜、尼日利亚等多国的MFTE平台应用程序无法登录，平台跑路，留下一地...
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日前，取材于境外网络诈骗案件的《孤注一掷》正在热映，目前票房已突破31亿。 近日，取材自大量“杀猪盘”真实案例的电影《鹦鹉杀》，发布“杀猪骗局”预告与... -
2023年7月初，盘圈出了一件大事，即PAXG关网跑路了。与其他资金盘卷款跑路不同，PAXG完全是操盘手自己关网，而盘内资金链并没有断裂，整个项目尚处于上升期，奈何幕后操盘手“格局... -
投资是一件需要谨慎也是非常专业的事情，新手投资者不要妄想一头扎进去就能赚钱，那只是诈骗分子拉你入圈套的谎言。近期，一中国汇友爆料称其在HengChang（恒昌外汇金融）根本出不了... -
一部手机就能实现财务自由！你信吗？日前，按照公安部指挥部署，各地公安机关对河南“美特美”商城传销案展开集中收网。经查，该资金盘有2.2万人参与，遍及全国数十个省市区，... -
关于TR外汇这个资金盘，天网查之前做过很多报道（参考文章：《黑平台TR收割套路大揭秘！》、《TR外汇转型NFT，玩得什么新花样？》、《TR外汇频繁换网址，在用网址是第21个》）。近日，湖北省...
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8月22日，本站收到一位台湾汇友的爆料，称其被诱进PU Markets平台投资被骗了。而经查询，这个平台域名成立时间为2023年8月17日，成立才5天！必须完成充值活动，否则账户冻结还罚款据汇... -
近期，天网查又接到关于GoodTrade Capital的投诉，投诉者称在该平台交易了一段时间，申请出金后，平台将提现规则一变再变，最后还是不给出金。看来GoodTrade Capital已经彻底“... -
投诉单号：202567投诉平台：Ultima Markets投诉类型：出入金问题维权诉求：索还交易资金维权金额：4,471 美元您好，该平台宣称Ultima Markets Ltd由毛里求斯金融服务委员会(FSC)授权监... -
进入外汇市场，大家的终极目的都是为了赚钱。盈利了本是一件很开心的事，但也有的投资者却怎么也开心不起来。近期，有投资者爆料，称其在Aximtrade平台交易了两年多了，之前出金一直... -
2023年 8月23日，14:17分在老虎外汇平台做空恒指点17765.2，14:26分平仓点位17876.8，点差7，按说应该弓118.6美金，但实际亏损142.42美金，之前的一直没在意，目前还持有两个单子，14:35分...