• 汇友被套进SMOOTH出不来,才醒悟这是个copy别家监管的黑平台

    汇友被套进SMOOTH出不来,才醒悟这是个copy别家监管的黑平台

    有些平台看上去监管一堆,其实就是复刻了别家的监管,还不带多一个字的。万一掉坑里,恨不得把自己给埋了,别问,问就是后悔!误信网友,被坑进黑平台近日,又有汇友爆料称SMOOTH是投资诈骗...
  • bitwell的APP涉案5千万元!一起虚拟币诈骗案告破

    bitwell的APP涉案5千万元!一起虚拟币诈骗案告破

    日前,吉林省白山公安破获一起虚拟货币诈骗案,抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人,扣押现金5000余万元。案情回顾据相关媒体报道,在8月初宋某在聊天软件上被推送了名为"bitwell"的...
  • “买黄金送黄金”背后的阴谋!涉案10亿元

    “买黄金送黄金”背后的阴谋!涉案10亿元

    不久前,一个以“买黄金送黄金”为噱头的传销组织被打掉,警方经过查明,该案全国涉案人员达17154人,涉案金额10亿元,会员存在上下级推荐关系,层级深度达66层之多。该案带...
  • 黑平台内部资料首曝光!外汇黄金投资者必看

    黑平台内部资料首曝光!外汇黄金投资者必看

    黑平台挖的坑见识了不少,而“黑平台”也随着发展壮大起来,你想要的是投资收益,黑平台想的却是你的本金,导致不少投资者被骗的血本无归。其实归纳总结来看,其套路无非就...
  • 广州一虚假期货交易案,诈骗8571万

    广州一虚假期货交易案,诈骗8571万

    诈骗无孔不入,不论什么群,什么社交网站,都有诈骗者潜伏;诈骗方式更是千变万化,有投资理财的,有直播打赏的,有“杀猪盘”……诈骗和诈骗者离我们每个人都很近...
  • 出金难于上青天!Kato Prime外汇黑平台连客户本金都给扣了

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    对于很多投资者来说,交易带来的快感往往在出金之时被消磨殆尽。近期,本站收到一汇友投诉,极力吐槽在Kato Prime平台出金太难!出金要求提交一些根本无法提供的认证信息“Kat...
  • 从电影《最佳出价》剧情出发,深度揭秘杀猪盘中的心理操控术

    从电影《最佳出价》剧情出发,深度揭秘杀猪盘中的心理操控术

    从观影者的角度来看,《最佳出价》这部电影就是一部很好的「反诈教科书电影」。电影讲的是一位单身多年的高级鉴宝拍卖师惨遭“仙人跳”,被骗到一无所有从此一蹶不振...
  • 警惕网恋诈骗新招!“被困柬埔寨”或成诈骗新借口

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    网恋有风险,你永远不知道屏幕对面的究竟是人是鬼。也常有报道称某女子网恋遭遇杀猪盘,最后和对方合作“反杀”诈骗集团盗出重要名单,组织人民群众蒙受资金损失,成功回...
  • 玩“羊了个羊”被骗9万!玩网游小心这几种诈骗套路

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    万恶的诈骗分子,最近又把目光盯上了网红游戏“羊了个羊”。最近,一则“女子玩羊了个羊看广告被骗9万”的新闻登上了热榜,天网君不得不说,骗子们都善于抓&ld...
  • 两个月被4受害者曝光,Winter snow黑平台来势汹汹

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    从8月份至今,天网查先后收到4位用户曝光Winter snow平台。其中被骗最多的是一位退休老人,他在该平台亏损了25万美金。 受害者:异平台账户迁移后,无法提现 第二位投诉Winter snow...
  • Pandora黑平台,被打开的“潘多拉魔盒”

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    Pandora(潘多拉)魔盒,在英语中是指“灾祸之源”。打开潘多拉魔盒,意味着释放种种祸患。 Pandora的魔咒,解冻金与关网 9月26日,天网查APP收到一条用户曝光,他经网友推荐进...
  • 在Asxcoinwallet的代理騙入金,但無法提款

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    投诉单号:202022投诉平台:Asxcoinwallet.com投诉类型:出入金问题维权诉求:索还交易资金维权金额:19,723在Facebook上認識的人,我們在WhatsApp上聊天時他給我推了Asxcoinwallet這個...
  • 范达投资APP黑平台坑害投资者,大家要小心!

    范达投资APP黑平台坑害投资者,大家要小心!

    被骗的人目前知道的就有好几百人,苏州一位被这个范达骗了300万跳楼了,范达的骗子利用网恋拉近关系,还让被骗的人发展下线,这些人都拉到一个群里承诺投资保本跟其他各种福利,大家...
  • 盈利不给出金?汇友实名举报OnePro外汇黑平台

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    互联网野蛮发展这么多年后,作为最快适应新时代节奏的黑平台们各种手段也是层出不穷,有逮着一只“羊”使劲撸的,也有抓一只剪一小撮“羊毛”的。前段时间,FX...
  • 金荣中国JRJR:封号欺诈37万人民币

    金荣中国JRJR:封号欺诈37万人民币

    我在疫情2019年投资金荣中国37万人民币大概6万美金左右,平台出金和滑点严重,导致无数次爆仓,典型对赌平台,后来我投诉,直接封我账号,情况属实,希望大家警惕,现在在这里曝光这个黑平...
  • VT Markets外汇黑平台盈利为什么给我扣除,还不能正常出金!

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    我叫李龙 在2022年8月30号在VT Markets外汇平台的官网入金500美金参加了增金活动,期间几次找在线客服并留下qq号 结果等了几天并没有任何客服添加我。 我在操作的过程中并不...
  • 诚迈金融:又一“李鬼”式投资诈骗平台曝光!

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    在天网查收到的用户投诉中,不法分子通过仿冒APP进行诈骗的案例不在少数。这些诈骗分子通过相似的商标及logo和产品介绍,以假乱真。部分诈骗平台甚至宣传有“国企背景&rdq...
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    “共同基金,联合操盘。预计获利30%!”这是一个名为“股市同学红利会”的微信群所发海报的突出字眼。除了宣传海报,群里的推荐词还有:“目前第二档联合...
  • 警惕Dcoinex交易所数字货币杀猪盘

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    在交友软件上认识了骗子,聊天过程中,骗子无意中透露自己在家里做比特币短期投资,便邀请我跟着投资,于是下载了一个叫做dcoinex交易所的平台。在我充值到140万的时候,骗子说他的账...
  • 领峰贵金属出金太慢了,而且客服咨询这方面真的很难用

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    投诉单号:202021投诉平台:假冒领峰贵金属投诉类型:出入金问题维权诉求:赔偿交易损失出金太慢了,骗子公司,app超级难用,客服一退出要重覆问问题.黑平台...
  • 日本留学华人博士在Mboxes平台被骗280万元,太不可思议了!

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    近期,本站收到一位在日本留学的华人博士爆料,称其被诱入Mboxes平台最终被骗280多万元。赚钱做慈善?华人博士被诱进Mboxes平台“我一不贪心,二不好色,骗子打着感情交流,把我性...
  • 美国CFTC官方发布:关于场外外汇交易OTC Forex的八大警示

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    由于收到越来越多相关投诉案件,负责监管美国衍生品市场的美国商品期货交易委员会(CFTC)近期提醒投资者,关于场外外汇交易(OTC forex)的八大注意事项,以免受到欺诈。八个警示:1、...
  • 警惕无监管平台Kristen凯瑞斯盾,出金就封禁已成该类平台惯性!

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    “Kristen凯瑞斯盾黑得毫无底线。”近期,有投资者向我们投诉其在Kristen凯瑞斯盾申请出金,被诬蔑违规,我们调查后发现,Kristen凯瑞斯盾是无监管的外汇交易平台。交易6...
  • 各类诈骗频繁盯上你?关键要护住个人信息

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    “前天刚被荐股骗子骚扰了半天,今天又有人忽悠让我去贷款,这骗子是不是盯上我了?”前脚刚从荐股群里脱身的王先生,没两天又接到了“某电商客服”的来电,被告...
  • 又有人被骗了!得多幸运的人才能在VOREX TRADING平台出金?

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    关于VOREX平台,我站之前已曝光过多次,VOREX TRADING 也连带在文中得以曝光,其实质是一家,投资者最后都是无法出金的。然而,近期还是有一位马来西亚汇友掉进了VOREX TRADING 的坑...
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