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涉案金额8.14亿!亚泰坊“高收益”虚拟币交易内幕

“只要花200元买入,每天至少都有5‰的返利,还只涨不跌。”年初,王先生参加了一场名为“亚泰坊互联网投资平台成立大会”,受邀者除了王先生外,还有300…

“只要花200元买入,每天至少都有5‰的返利,还只涨不跌。”

年初,王先生参加了一场名为“亚泰坊互联网投资平台成立大会”,受邀者除了王先生外,还有300余名投资者,还有数十家媒体。该平台分析师宣称这是一个理财新平台,“投资攻略”让王先生十分心动,但他也心存疑惑:真能稳赚不赔吗?

通过进一步了解,王先生了解到在该平台买入亚泰坊币后,获取收益有两种模式:一种是静态收益,跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天,每天返利5‰,满15天每天返利6‰,满30天每天返利7‰,满60天每天返利8‰。

另一种是动态收益,即拉人头赚提成,也就是会员之间有层级隶属关系,下线新会员买入亚泰坊币后,会有5%至25%的投资额度返利给上线会员,作为上线发展下线的提成。只要不断地发展新会员,上线就可以获得其发展的1到10层级下线会员的投资提成。这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中的。

如果会员想退出投资变现,则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行。

“内盘对冲”是指上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易,绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”;“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥,以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易。

亚泰坊平台规定,会员每个月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环大平洋资产交易平台”(简称“环太网”)进行交易提现。“环太网”作为数字货币的交易场所,一般交易的都是比特币、狗狗币等主流数字货币,像亚泰坊这种个人发行的虚拟货币在“环太网”中处于无人问津的状态。

为了制造虚假的繁荣假象,扩大亚泰坊平台的吸引力,平台方一方面安排专人对会员转入“环太网”的亚泰坊进行高价回购,但实际上,所有的“投资款”都落在操盘者自己手中,而且“只进不出”。

另一方面,操盘方将发行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1:1,并鼓吹“亚泰坊币”会不断升值,每天人为调控随意提高“亚泰坊币”价格,以此诱使会员不断买入“亚泰坊币”并持有,防止会员抛售引起崩盘。

不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积,中了操盘方的圈套,除了不断地发展下线赚提成,也通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰坊币”,并伺机“高价”卖出。

后公安部门在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常,经初查发现,该平台通过互联网发展会员,收缴会员费,并采用虚拟币变现的盈利模式,疑似网络传销,警方随即立案。

警方查明:亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台,该平台所谓的“投资”实际上是以销售虚拟货币为幌子,实施网络传销。该平台没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营。至案发,平台已经吸收了18万会员,会员层级多达108级,吸纳会员注册账号67万个,涉案金额达8.14亿元。

天网查提醒

随着“区块链”“比特币”等新概念的兴起,一些不法分子以自创“虚拟货币”等新名词、新概念为噱头,以高额回报为诱饵,通过各种宣传培训吸引投资者参与其中。这些让人眼花缭乱的新名词,迷惑性强,很容易上当受骗。传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,不管罩上什么时髦的外衣,都是骗人的把戏。网络传销套路深似海,高回报创富神话是个坑。

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