据当地媒体报道，内地捣毁了一个涉及加密平台的洗钱团伙，涉案金额达22亿美元，该团伙利用加密货币交易平台规避当地外汇规则。
“地下钱庄购买虚拟货币，然后通过境外交易平台出售虚拟货币，以获得所需的外汇。”国家外汇管理局青岛分局相关工作人员向当地媒体解释道，“这一过程完成了人民币与外币的兑换，构成非法买卖外汇行为。”
中国对境外汇款有严格的规定，每个公民最多只能兑换50,000美元的外币，超出该限额则需要许可证。任何未经许可而超出限额的交易都将被视为洗钱行为。
在本案件的调查中，调查人员查获了价值约28,000美元的Tether、莱特币和其他数字货币。然而，据信该团伙已转移超过22亿美元，涉及17个省市的1000多个银行账户。
中国曾经是最大的加密货币市场，于2017年9月对加密货币交易所实施全面禁令，并多年来不断扩大其范围，限制加密货币开采和交易。尽管受到严格限制，有关加密货币交易所地下运营的报道还是浮出水面。
与此同时，媒体报道指出，全球加密货币交易所仍在接纳中国客户，只是不是直接接纳。《南华早报》最近指责币安为中国加密货币交易开设账户，谎称这些账户来自台湾。
虽然中国大陆对加密货币持谨慎态度，但香港特别行政区对该行业持进步态度。该司法管辖区的监管机构引入了针对加密货币的特定规则，并正在向在该司法管辖区运营的加密货币交易所颁发许可证。
