社交媒体如今已然成为黑平台揽客拉人头的重灾区，天网查客诉中心所接到客户投诉案例中，半数以上的诈骗案例是在社交媒体上认识所谓“交易达人”“老师”“讲师”等等开始的。近期，又有一位投资者发来投诉，故事又是从“社交软件”上开始的......
天网查实例
近期，有位投资者A向天网查发来投诉，称自己在交易软件上遇到了诈骗。对方自称是迈捷CMG平台的业务员，跟投资者A聊得很投机，于是便熟识热络了起来。由于每天嘘寒问暖，投资者A有了一种与对方在“交往”的感觉和信耐。
一天，对方跟投资者A聊天，有意无意地透露：近期平台有很多优惠活动，且投资者回报率非常可观，想邀请投资者A一起参与进来。
一开始，投资者A是抗拒的，就借故说自己对该平台操作不熟，不知道如何操作。对方说:“那没有问题，我可以教你。并且帮你入金一笔，前期你可以自己熟悉 一下，练练手。”不太好意思拒绝的投资者A于是按着对方说的，在手机上安装了软件。对方竟如约地存入了一笔资金，让她练手。
投资者A用对方存入的这笔资金，再按照对方的指示开始了交易。说来很神奇，短短的几天之内，账户资金翻了几倍，并且账户还能正常提现，这勾起了投资者A的莫大兴趣，于是萌生了将自有资金投入平台交易的想法。
在面对多重诱惑之后，又经过几番思想斗争，投资者A决定鼓起勇气赌一把，她先后分两次向该平台存入50万元。在经过一段时间的交易后，成功将账户金额翻了一番，就在向平台申请出金时，平台以出金需要缴纳10%的税费为由拒绝出金。投资者A这才意识到自己掉进了陷阱，而那位业务员竟也神奇般地失联了。
天网君查询了迈捷CMG的监管信息，该平台在其官网上宣称是AxiTrader Limited的商号，该公司在圣文森特和格林纳丁斯注册成立，国际商业公司注册处注册号为25417 BC 2019，并经金融服务管理局注册，平台提供多种交易选择，包括外汇、指数、商品、石油、贵金属和差价合约。
经调查，迈捷CMG实际用于交易的公司是一家名为CMG Australia pty Ltd的澳大利亚公司，也就是说CMG Australia pty Ltd所持有的牌照是由AXICORP FINANCIAL SERVICES PTY LTD授权给迈捷的，所以CMG Australia Pty Ltd 不直接受到澳大利亚（ASIC）的监管，而是通过其授权机构 AxiCorp FinanciaI Services Pty Ltd 间接受到监管。
而澳大利亚（ASIC）在2019年4月就要求旗下受监管的经纪商不能给中国大陆投资者提供服务了，否则就会受到处罚。所以说迈捷CMG平台对于国内的投资者而言算的上，监管“裸奔”的平台。所以说，对内地的投资者而言，该平台不合规，是无监管的虚假交易商。
天网查提醒
像迈捷CMG这类平台在市面上有不少，投资者在对平台性质及监管不是很了解的情况下很容易入坑。建议投资者在入市之前，不仅要充分了解市场和交易品种，还对交易平台的监管和合规要有充分的考察，甚至平台的风评和口碑都要深入了解，只有这样才能在市场中规避风险并取得成功。
