诈骗的最终去路是“失联”,而失联的时机,当然是他们已经用各种借口骗了大量资金,且知道对方已经被骗得捉襟见肘之后。
近期,国外有两位货币对交易者就被一个叫LexaTrade平台的这种诈骗伎俩骗去了一些投资款。
以高回报为饵,引诱多人加大入金
受害者1:他是因LexaTrade平台的两名业务代表阿伦达·布赖特(Alnorda Bright)和摩根·史密斯(Morgan Smith)的介绍,而进入LexaTrade交易的。两人都向他保证,只要进入LexaTrade平台投资,一定可以获得最大的投资回报。
抱着试一试的态度,这位投资者先入金了250美元到LexaTrade平台。但代表之一的摩根·史密斯告诉他,入金太少,不能给他带来很高的利润;并建议他再投资1500美元。
这位投资者又按要求投资了1500美元。令人气愤的是,这两位业务代表当即就双双失联了。
受害者2:另一名LexaTrade的投资者,于上周三注册了该平台的交易账户,并入金了250美元。到了周五,他的账户资金已经涨到了300多美元。
这时,一个自称丹尼迪(DannyDi)的客户经理多次打电话给他,要求他追加投资资金。并威胁他道:“不将账户资金增加到25000美元以上,平台将停止为他提供交易服务”。
这名投资者原本还在央求LexaTrade的客户经理继续为他提供交易服务,因为他还不打算提现,之后会考虑增加账户资金。但在沟通完的第二天,当他打开在LexaTrade的交易账户时,发现账户金额为-8美元。
这位投资者感到亏得很蹊跷,就去咨询之前的客户经理亏损原因。客户经理给出的解释是“市场崩盘了,需要重新入金250美金才能再开始交易”。这之后,这位投资者发了无数邮件咨询亏损事宜,都石沉大海,杳无音讯了。
LexaTrade无任何监管,请警惕!
今年1月,外汇媒体网也曾收到过LexaTrade的相关咨询。而早在去年11月,外汇媒体网就已经将之列为虚假交易商。
因为经过查询,维权中心发现LexaTrade宣称提供货币对交易,但在其官网上却没有提供任何监管信息,仅在网页底部标注其公司位于圣文森特。
在下载了LexaTrade的MT4后,我们发现上面公布的地址也是位于圣文森特,公司名字为Swissone Group Ltd。但关注牛犇财经网的汇友必然知道,圣文森特根本不监管货币对交易,可见,LexaTrade就是一个黑平台。
其所属公司曾被列入波兰KNF警惕名单
另外,我们还发现,LexaTrade的所属公司Swissone Group Ltd,早已被波兰金融监管局(KNF)列入警惕列表中。KNF指出,Swissone Group Ltd在没有获得波兰金融注册的情况下,却在向波兰民众提供交易服务。
依照目前的情形,LexaTrade不仅在波兰非法提供交易服务,还在全球多个国家和地区进行投资诈骗,请投资者警惕。