日前，德国当局对提供非法金融服务的人展开了大规模打击。据最新报道，德国警方在科索沃共和国以参与投资诈骗罪逮捕了18人。
德国警方缴获16万欧元和7辆汽车
根据班贝格总检察长办公室和施瓦本警察总部最近发布的新闻，在科索沃行动中，共搜查了17处房产，包括7个呼叫中心。两名ZCB国家检察官检察官和十名来自新乌尔姆刑警督察的官员参加了最新行动。
在这次行动中，警方还缴获了16万欧元和7辆汽车。此外，德国当局强调了科索沃警察的支持，并提到总共有240名科索沃警察参与了执行任务。
据警方称，近年来，一群参与网络欺诈(所谓的网络交易)的人从欧洲投资者那里骗走了数百万美元。所有被捕男子的年龄均在22岁至45岁之间。
“就目前情况而言，拜仁网络犯罪中心办公室将要求引渡至少六名被捕男子。被拘留者来自科索沃共和国、阿尔巴尼亚和德国。这些被拘留者一方面是呼叫中心的员工，他们在与讲德语的受害者打交道时特别‘成功’，据说他们要为数百万美元的损失负责，另一方面，他们是呼叫中心的负责人。”
德国警方提到，自2017年以来，参与最新诈骗案的人运营多个虚假诈骗平台。犯罪分子针对欧洲投资者创建了FXCMarkets、FXOptexGroup、Swissinv24、CFXPoint、forex24、CodexFX、HBCMarket、Capital fx、Investment Department、Tradingmarkets24和Brokermasters等多个虚假投资平台。除了最近的镇压打击行动外，拜仁网络犯罪中心（ZCB）上月在索非亚逮捕了一批从事非法金融产品投资的人。
此外，意大利监管机构Consob最近封锁了提供非法金融服务的网站。
涉案黑平台Capital fx早被外汇媒体列入虚假交易商
值得一提的是，FX110早在2021年2月对诈骗分子创建的Capital fx平台发出预警，并将其列入虚假交易商。
Capital fx平台宣称提供外汇交易服务，CAPITALFX是EZ2GO Ltd的商标名称，公司注册地位于多米尼加，但在网页上未公布任何监管信息，一般有监管的平台都会在醒目的位置公布监管，以便用户核实。
请注意，多米尼加不监管外汇，显然该平台无有效监管。此外，经查询，该平台因未经授权即非法提供金融服务， 西班牙CNMV已在2021年2月1日将此平台列入警示，公司名称：CAPITALFX、EZ2GO LTD，网址：https://capitalfx.co/、https://client.capitalfx.co/。
