9月下旬，淮南公安发布公告称 ，依法对““壹汇环球”李某、潘某丽等人”涉嫌经济犯罪立案侦查，并已对主要人员采取强制措施。
GHC平台跑路
就在“壹汇环球”两头目被抓前一天，“壹汇环球”平台和相关联的GHC平台却“先发制人 ”，发布公告称“退出中国市场”。
资金盘想要吞没用户资金从来不缺理由，但偏偏每次都用最蹩脚的那一条。在联合公告里，壹汇环球不同于有序退市的交易商，给足用户关闭交易订单和出金的时间，而采用了拖延战术。
公告称：我们需要根据GHC交易商给我们提供了具体处理程序后，方能给大家知道下一步安排（大约在90至180天），期间希望家人们能够耐心等候。
GHC显然也和壹汇环球统一口径：关于相关业务注销流畅，我方将在90至180天内给各界完整的处理手续说明。
熟悉又蹩脚的跑路台词，上一次让“家人耐心等候的”平台是PTFX普顿，等待的结果是相关人员接受法律的制裁。
账户封停，无法出金
资金盘崩盘最后受伤的永远是用户，在汇查查提交曝光有资金损失的就有三位用户。
用户A：2021年9月4日GHC平台与壹汇环球停封用户资金账号，资金盘崩盘，中国区平台商跑路。索还交易资金，账户余额60000美元。
用户B：GHC平台跑路了，客服已经联系不上了，我账户里的钱也没法出金了，都是真金白银入金的，没想到却遇上了骗子平台。
用户C：GHC平台网址打不开，交易账号被停用。账户还有资金5300多美金提不出来，公司的隔离账户是否可以减少我们的损失？如果不能，隔离账户还有什么用？中间商壹汇环球与GHC公司到底是不是同一伙人。还有账户里的钱要怎么追回？
我们建议无法出金的用户及时搜集相关资料，到当地经侦大队报案，早一分钟报案，追回资金就多一分可能。
GHC平台套牌监管
GHC宣称受澳洲ASIC监管，在平台网页有公布AFS Representative监管号: 001275009。
经查询，在澳洲ASIC官网输入“001275009”，查询到对应的平台名称为：GLOBAL HOLDINGS CAPITAL PTY LTD，ASIC上登记为授权代表，通过ASIC上登记的信息，我们查询到其主牌公司名称为ALPHA SECURITIES PTY LTD。
经邮件咨询ALPHA SECURITIES PTY LTD，其回复：GHCTRADE不是ALPHA SECURITIES的授权代表，且ALPHA SECURITIES与GHC 平台无任何关联。显然该平台是套牌平台！
壹汇环球和GHC狼狈为奸
壹汇环球官方宣称是中介商，提供交易信号、培训等服务，投资者可以在GHC这家外汇平台投资，享受壹汇环球提供的高收益服务。
但实际上，壹汇环球和GHC都是一个老板——Zeng Ying。且根据新西兰FSP登记注册的信息显示，ying zeng（曾颖）百分之百持有GHC股份，是公司的法人。
和很多资金盘一样，GHC平台是拉人头建团队的模式，主要收入不是金融衍生品交易，而是人头钱。用户入金1000美金，账户实际只有700，另外300是信用金，混淆概念。单子交易时候看不到，平仓了才能看到，用户从未看到过交易中的单子。
拉人头，看不到交易记录，这两项是资金盘的常见特征。投资市场混乱，资金盘混杂在其中，请投资者在选平台时谨慎选择，遇到不能判定的平台，建议通过外汇媒体进行查询。
