2018年，史上最大加密货币骗局BitConnect崩盘，其创始人Satish Kumbhani从散户投资者那里诈骗了约20亿美元，近日该案又有了新的进展。本周二，美国司法部将出售其查获的价值5600万美元加密货币，出售所得款项将用于偿还BitConnect欺诈案的受害者。
据了解，2018年印度人Satish Kumbhaniz创建了一种名为BitConnect Coin 的数字代币，并宣称可用于兑换流行的加密货币比特币。该项目声称BitConnect使用了一款波动率软件交易机器人，每月可以带来40%的收益，有些投资者获得的虚假回报率为3700%。
Bitconnect利用多层次传销结构疯狂吸纳了投资者约20亿美元资金，其市值一度跻身所有加密货币的前20位。然而到了2018年1月16日，BitConnect Coin的价格暴跌了92%，Bitconnect后来声称将以代币方式偿还所有剩余贷款，这明显就是一个庞氏骗局，投资者所有的钱都打了水漂。
目前，Bitconnect骗局的创始人Satish Kumbhani依旧下落不明，而其北美负责人Arcaro已被起诉并将可能面临最高20年的刑期。同时，FX110提醒在美国的Bitconnect骗局受害者，应及时就此事件向当地警方报案，争取获得该案件赔偿，挽回部分损失。
