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卢森堡CSSF警告不受监管的OTC市场经纪商

  卢森堡金融市场监管机构金融监督委员会(CSSF)已警告称,一家声称以OTC Markets或Brokerhouse OTC名称获得授权的公司实际上未获得其辖区内开展业务…

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  卢森堡金融市场监管机构金融监督委员会(CSSF)已警告称,一家声称以OTC Markets或Brokerhouse OTC名称获得授权的公司实际上未获得其辖区内开展业务的许可。

  根据日期为11月16日的公共咨询,CSSF警告该在线交易业务,该业务在网站www.otc-markets.eu下运行,并声称受CSSF在卢森堡的监管。

  该公告还显示,上述实体已发布有关其涉嫌总部位于卢森堡的虚假数据。监管机构进一步指出,未授予OTC Markets在卢森堡境内或从卢森堡提供银行和金融服务所需的授权,因此不受CSSF的监管。

  这不是CSSF第一次遇到虚假声称与卢森堡有关的网站。地方当局以该国作为银行安全港的地位而感到自豪,任何宣布自己已获得CSSF注册或许可的公司肯定会很快受到关注。

  BitPay是比特币,比特币现金以及最近的以太坊(ETH)的付款处理器。该公司专门建立商户帐户以接受加密货币付款。

  卢森堡没有具体的加密货币法规,但该国对类似产品采用欧洲限制。该规则属于第五个洗钱指令(AMD 5)的实施范围,该指令提供了加密资产的广泛定义,并将其限定为“金融工具”。如此广泛的金融工具定义不仅仅限于加密货币,还涵盖了许多相关资产,包括安全令牌。

  根据AMLD5,加密交易所和托管钱包提供商将首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围。由于尽职调查的要求,该法律强加了注册和客户的要求,迫使运营商披露其交易者的身份并报告可疑活动。

  随着欧洲逐渐收紧加密货币领域的规则,一些加密货币提供商别无选择,只能停止运营。

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