德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年9月3日发出命令,要求ION & Maga Consulting GmbH 立即停止和终止其未经授权的汇款业务。
BaFin指出,ION & Maga Consulting GmbH 用自己的账户从私人客户那里接受资金,其唯一目的是将这些资金主要转移到一些国外公司的海外账户,其中有些公司是无牌交易平台www.bluetrading.com 和 www.coinbrokerz.com的运营方。
BaFin公告里称,该行政命令立即生效并可执行,但仍可能受到司法审查。