美国商品期货交易委员会(CFTC)周一表示，已指控三名德克萨斯州居民和一名佛罗里达州居民通过涉嫌比特币投资欺诈计划骗取投资者近100万美元。
涉案人员分别为乔尔·卡斯塔尼达·加西亚（Joel Castaneda Garcia），梅科·亚历克西斯·马尔多纳多·加西亚（Mayco Alexis Maldonado Garcia），塞萨尔·卡斯塔尼达（Cesar Castaneda）和罗德里戈·何塞·卡斯特罗·莫利纳（Rodrigo Jose Castro Molina）。根据CFTC的指控，上述四名被告人向客户谎称，他们名为Global Trading Club（GTC）的企业雇佣了'交易大师'，他们拥有多年交易'加密货币'的经验，并使用'尖端交易机器人'为客户'每周7天，每天24小时'交易比特币。
CFTC还指控称，客户被虚假地承诺通过引荐他人获得奖金，这是一种多层次营销方案。为了掩盖他们的欺诈行为，被告人造成网上发布了误导性的交易声明。截止目前，共有27名投资者受骗蒙受损失，而被告人从中获利“至少989,000美元”。
该机构表示：“美国商品期货交易委员会要求被告交出非法所得，进行民事货币处罚，永久注册和交易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和委员会规定的永久禁令。”
Global Trading Club品牌此前已被认定为多层次营销或庞氏骗局，通过诱导潜在投资者获得超额收益来促成。正如BehindMLM.com在2016年的一篇文章中所概述的那样，Global Trading Club以会员营销结构的形式运作，鼓励参与者将更多的投资者及其资金引入该计划。
