瑞士金融市场监管管理局（FINMA）官网上有一份警示名单，列出了可能正在进行未经授权的服务且不受FINMA监督的公司和个人。
FINMA指出，某些金融服务需要得到FINMA的授权。如果FINMA收到的信息显示，某机构在明知或不知情的情况下在未经授权的情况下经营，FINMA将对此事进行调查。如果调查属实，FINMA可以启动执法程序，并采取不同程度的措施，甚至可能要求关闭公司。
需要注意的是，一家公司被列入FINMA的警示名单上，并不一定意味着其活动是非法的。但是，他们被列入名单，确实说明其业务缺乏授权。一旦FINMA完成调查并采取适当措施后，有关公司和个人将被从名单上移除。
FINMA提醒，公众应特别警惕那些严重违反监管规定并随后成为FINMA裁决对象的供应商。
最近被列入FINMA黑名单的实体如下：
Global Investment Bank & Capital Trust(www.global-investmentbank.com)
Werty(www.werty.trade),
Wilmess Group(www.wilmessgroup.de)
Ahrenfels Group(www.ahrenfels.de):
Signum Finanz LLC(https://signum-finanz-llc.com)
BannerPeak(www.banner-peak.com)
Glaser Financial Group(www.glaserfinancialgroup.com)
Switzfund(www.switzfund.com)
Fairtrade International AG(https://www.fairtrade-int.ch)
GCE Capitals(www.gcecapitals.ai)
Bitalium(www.bitalium.com).
