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不知道大家有没有发现，操盘手大多是要给你指定平台的，而“操盘手+黑平台”这一诈骗模式也是最常见的诈骗手段之一，类似的案例我们报道过很多很多。近期，又有汇友被所... -
本人在HP所谓的琥珀交易所平台玩以太坊一个月左右后来着急用钱想提币。结果提币显示说我个人账户封控了要等24小时很在试我当时问人工客服说QQ号封控了要等24小时就可以提现... -
投资是一场零和游戏，一个人的胜利就是另一个人的损失。大多数散户投资者都在亏损，几乎每个受监管经纪商网站上的风险警告都强调了这一事实。但有多少客户真正盈利，哪些投资公司... -
小钱提现正常到账，大额提现就要交费，这是诈骗平台诱人投入大资金的一种常见手法。投资者原本是想试探平台能否正常提现，殊不知另一方的诈骗者早已设好陷阱，计划着将尝试对象拉入... -
近期，有汇友向我站爆料称他在FAN HUA GROUP繁华集团的账户在他不知情的情况下被注销了，虽然在他的询问下平台给了他一个新账户，却无法出金......在不知情的情况下，账户无法登陆...
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最近几个月，天网查做了几期国内金融或证券机构被诈骗分子冒充的报道，上一个被冒充的是中信证券。近日，又有网友在假冒国金证券被骗了。受害者说：“李鬼套用了国金证券的信... -
黑平台诈骗案一直居高不下，这其中的原因主要有两点：一方面是因为投资者不够谨慎，另一方面则是市面上黑平台众多。近期，本站收到一汇友投诉，称其遭遇了“杀猪盘”骗局，而... -
此前，一段社交媒体视频展示了英国受人尊敬的财经记者马丁·刘易斯（Martin Lewis）宣传埃隆·马斯克（Elon Musk）的新交易平台量子人工智能（Quantum AI）。该视频有数千次... -
投诉单号：202615
投诉平台：GoodTrade
投诉类型：出入金问题
维权诉求：赔偿交易损失，索还交易资金，赔礼道歉
维权金额：7,704 美元投诉
进度：已完成其实，GoodTrade平台是无监管的虚假交... -
该平台声称为正大国际直属方，本人在其期货直播间（http://live.xinsilucn.xyz/）客服引导下载境外通讯软件Skepy后，引导我开户入金7W元人民币，签订合同由对方操盘老师操作账户，盈利...
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据香港媒体9月21日报道，香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案继续发酵。截至9月20日共有11人被捕，警方共接到了2086名受害人的报案，涉及金额约13亿港币。而曾为JPEX平台代言的... -
5月份，天网查在《繁华集团用注册代替监管，提现两个月不受理》一文中曾经曝光过繁华集团，当时天网查已经指出FAN HUA GROUP繁华集团是一个无监管的黑平台。但最近，我们又看到了一... -
英国FCA每周更新的黑名单中，“克隆平台”出现的频率很高。顾名思义，克隆平台就是根据正规平台“复制”出的一个假冒平台，复制范围包括网站设计、域名、邮... -
黑平台层出不穷，套路也都是一套一套的，基本都是建立新平台，引诱客户入金，再找个理由让你继续入金，直到无法出金!而当这个网站骗不下去了，要么换个域名继续整起，要么“另起...
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日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己投资这个名为“安信证券”的平台，交易了一段时间之后发现，这个平台是假的，交易记录和盈利都可以作假，只有你充进去的钱是真的，钱充... -
虽然近年来加密货币投资非常热门，但其金融属性在全球各国中依然处于混沌状态：有些国家已经将各类加密货币纳入监管，有些国家则不承认加密货币的金融属性。除此以外，即便承认加密... -
我是业余交易，不能每时每刻关注他们公司的情况，刚开始就是感觉他们公司做的时间比较长，看着还算靠谱，就没想得那么多问题，账户的资金一直放在那里偶尔交易一下;就这个月初发现账... -
8月中旬，我站在《高学历也被骗！中国男博士被骗至缅甸已一年》一文中报道了中科院博士因为高薪工作被骗至缅甸诈骗园的真实案例，这一事件也在中国引发广发关注。据当地媒体报告，... -
近日，在香港爆红的虚拟资产交易平台JPEX突然暴雷。香港警方以 JPEX 平台涉及诈骗为由，逮捕相关人员6人，截至9月18日下午2时，共有1408人报案，涉款超过10亿港元。被捕的6人中，4男2女...
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日本京都府伏见警察署12日发布消息，伏见区一名30岁女性因投资外汇保证金交易（FX交易）被诈骗2110万日元（约104万人民币）。据悉，该女子在4月至7月期间，在LINE上认识了自称“关根... -
随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了... -
23年9月14日，在富拓平台开户，审核成功后，9月17日北京时间21:53平台时间16:53，用数字货币通道入金了2009美金，第二天早上起来收到出金成功提醒，查看账户有一笔1600美金出金到第三方... -
我是9月四号在东方财富股吧里面看到自称李老师的人，声称他们有专业的专家团队分析师在Cpt平台入金1500后面他就以各种话术和套路让我加金到5100然后还让我账户给他操作，以可以... -
日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己入金NCE澳联国际交易，申请出金后，平台快半年了也没有出金，就连本金也没有退还，不知道什么时候能退回来。下面有投资者跟帖：这个平台跟拓利是...