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据香港媒体9月21日报道，香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案继续发酵。截至9月20日共有11人被捕，警方共接到了2086名受害人的报案，涉及金额约13亿港币。而曾为JPEX平台代言的... -
5月份，天网查在《繁华集团用注册代替监管，提现两个月不受理》一文中曾经曝光过繁华集团，当时天网查已经指出FAN HUA GROUP繁华集团是一个无监管的黑平台。但最近，我们又看到了一... -
英国FCA每周更新的黑名单中，“克隆平台”出现的频率很高。顾名思义，克隆平台就是根据正规平台“复制”出的一个假冒平台，复制范围包括网站设计、域名、邮... -
黑平台层出不穷，套路也都是一套一套的，基本都是建立新平台，引诱客户入金，再找个理由让你继续入金，直到无法出金!而当这个网站骗不下去了，要么换个域名继续整起，要么“另起...
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日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己投资这个名为“安信证券”的平台，交易了一段时间之后发现，这个平台是假的，交易记录和盈利都可以作假，只有你充进去的钱是真的，钱充... -
虽然近年来加密货币投资非常热门，但其金融属性在全球各国中依然处于混沌状态：有些国家已经将各类加密货币纳入监管，有些国家则不承认加密货币的金融属性。除此以外，即便承认加密... -
我是业余交易，不能每时每刻关注他们公司的情况，刚开始就是感觉他们公司做的时间比较长，看着还算靠谱，就没想得那么多问题，账户的资金一直放在那里偶尔交易一下;就这个月初发现账... -
8月中旬，我站在《高学历也被骗！中国男博士被骗至缅甸已一年》一文中报道了中科院博士因为高薪工作被骗至缅甸诈骗园的真实案例，这一事件也在中国引发广发关注。据当地媒体报告，... -
近日，在香港爆红的虚拟资产交易平台JPEX突然暴雷。香港警方以 JPEX 平台涉及诈骗为由，逮捕相关人员6人，截至9月18日下午2时，共有1408人报案，涉款超过10亿港元。被捕的6人中，4男2女...
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日本京都府伏见警察署12日发布消息，伏见区一名30岁女性因投资外汇保证金交易（FX交易）被诈骗2110万日元（约104万人民币）。据悉，该女子在4月至7月期间，在LINE上认识了自称“关根... -
随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了... -
23年9月14日，在富拓平台开户，审核成功后，9月17日北京时间21:53平台时间16:53，用数字货币通道入金了2009美金，第二天早上起来收到出金成功提醒，查看账户有一笔1600美金出金到第三方... -
我是9月四号在东方财富股吧里面看到自称李老师的人，声称他们有专业的专家团队分析师在Cpt平台入金1500后面他就以各种话术和套路让我加金到5100然后还让我账户给他操作，以可以... -
日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己入金NCE澳联国际交易，申请出金后，平台快半年了也没有出金，就连本金也没有退还，不知道什么时候能退回来。下面有投资者跟帖：这个平台跟拓利是...
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近日，有汇友向我站爆料称融商环球后台登录不上，他尝试着电话、社交平台等各种渠道联系平台方，均联系不上，他也无法出金......到底是怎么回事？本文便来扒一扒融商环球这一平台。融... -
最近几天，有多位网友前来投诉TAIHONG FOREX平台，其中两位投资者的维权金额都挺高，一个索赔的交易本金为49000元，还有一个索赔金额高达41132美元。下面，我们以投诉汇友的经历入手，... -
日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己入金CXM希盟交易。谁知这么一个合规平台也状况百出，不是出金延迟就是拒绝出金，出了问题即便向平台反馈换来的确实被平台封号，甚至平台恶意... -
对货币对交易有一定了解的人都知道，全球每一瞬间货币对的交易量都巨大，零售交易者的资金根本就不足以影响货币对市场的价格波动，哪怕是机构交易者，也难以操纵货币对市场。但最近... -
近期，有多位汇友向我站爆料称在TAIHONG FOREX平台无法出金，还被各种理由催促着入金，而这个平台成立才不过两个月。多位投资者爆料在TAIHONG FOREX无法出金“我就是被美色...
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近期，骗子冒充租客诈骗房东一事多有发生。房东在网上发布招租信息后，骗子冒充租客联系房东并添加社交账号，以高额回报为诱饵，引导房东参与虚假网络投资，骗取钱财。这一套路被称为... -
在8月下旬闹出沸沸扬扬的“黑客攻击”事件后，TigerWit老虎外汇的风波并未消停，一方面此前无法出金的投资者仍在苦苦维权，试图挽回自己的损失；另一方面，不断有新的受害... -
最近，网络刷单诈骗又出新招了，诈骗分子以外包手工活为诱饵，吸引想要兼职的人下载刷单APP进行刷单。近日，一位刘女士就收到了一个“代加工”公司发来的橄榄枝。结果，不... -
众筹给个人看病，这年头很常见；但众筹交出金保证金的，天网查小编是第一次见。令人气愤的是，这样匪夷所思的操作，多双眼睛、多个脑袋参与之下，居然还是没能阻止骗局继续。众筹交保证... -
我们不知道下一个出现问题的平台是哪一家，但外汇媒体曝光过的问题平台就一定不要碰！今年4月中，我站在《还是熟悉的配方！马来汇友被HSB FOREX给套路了》一文中曝光了黑平台HSB FO...