日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）联合30个州的监管机构对几家贵金属交易商提出指控，指控主要涉及向1600名老年人和其他弱势投资者索取1.85亿美元。
这起欺诈案的被告被确认为总部位于加州的公司TMTE Inc.，该公司还以Metals.com、Chase Metals Inc.、Chase Metals LLC、Barrick Capital Inc.等品牌运作，以及其子公司包括Simon Batashvili、Lucas Asher和Tower Equity LLC。
CFTC指控称，从2017年9月开始至今，上述金属交易商以严重虚高的价格兜售贵金属，但未予披露。多收的价格平均比当时的市场价格高出100%到300%以上。并且被告还没有披露他们向投资者收取的贵金属产品的加价。
最后，几乎所有买家在完成交易后都立即损失了大部分资金。被告利用电话、电视、广播和社交媒体广告，诱使受害者清算他们之前在受监管公司的投资。他们的欺诈行为主要针对老年人和其他弱势人群，歪曲他们所销售的金属产品的价值和潜在利润，并骗取消费者的退休储蓄。在大多数情况下，出售给受害者的贵金属的市场价值大大低于为购买金条而清算的持仓投资者的价值。
正如控诉所称，当客户询问他们所购买的贵金属金条的价值时，被告谎称贵金属金条是稀有的，其溢价远远高于基本熔化价值。事实上，贵金属金条的价值远远低于被告所称的价值。
声明进一步指出，被告企图通过更改其企业名称和关联公司以掩盖其真实身份，从而逃避某些州的监管行动。多州的控诉要求迫使被告今后停止欺骗投资者，偿还投资者，支付罚款，并被禁止从事商品交易。法院还任命了一名接管人接管这些公司，为全国各地的投资者调集资金。
最后，CFTC表示，尽管衍生品监管机构仅对掉期和商品期货合约具有管辖权，但CFTC历来也对现货或实物市场具有执行权。
