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天网查报道过各类资金盘，近期有一类新出现的资金盘引起了天网君的注意。这两年，网约车行业内卷得厉害，大部分网约车司机都在抱怨：辛辛苦苦一天跑13个小时，流水很难过500元。但是，... -
ZFX山海证券，是天网查垃圾平台榜的常见平台之一，而且近两年来ZFX的客诉一直居高不下。今年，天网查已经多次曝光ZFX，感兴趣的汇友可以看看《山海证券ZFX：想出金开具证明，黑手段引来... -
我是汉声金业代理 前几天自己交易账号有7万代理账号有15万人民币分别出金 其中7万人民币开始平台还扣除了一直等到下午还没到帐 讯问平台各种理由阻止 平台理由说18年7月代... -
凯石外汇，现在改名叫做fxcg，该平台通过手动修改后台数据，恶意拖延支付佣金，单方面擅自把黄金空单库存费由正的改成负的等方式，害我先后损失159万人民币； 现在凯石外汇单方面销毁我... -
没有陌生人会突然好心地教你怎么赚钱，除非他想骗你的钱！所谓的投资，只要你入局了，每一个环节都是精心策划好的，目的就是你的钱！近期，一新加坡汇友向我站爆料，称其被一步步引诱至Btop...
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2023年12月29日，迪拜金融服务管理局（DFSA）对R.J. O'Brien (MENA) Capital Limited罚款约13.7万美元，原因是该公司多次违反DFSA的规定。 由于该公司向监管机构提供了一项可行... -
你见过那种直接给你钱的骗子吗？这样的骗局越来越高明，你能识破吗？有时候，骗子会用各种诱饵让你相信他们的“诚意”，但实际上，他们只是在为更大的陷阱做准备。本文就揭示... -
2023年12月28日，新加坡金融管理局（MAS）宣布对瑞士信贷（Credit Suisse）开出390万新元罚单，原因是瑞士信贷未发现并防止其新加坡分行客户经理的不当行为。 MAS表示，这些客户经理向客...
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日前，有投资者向天网查发来投诉，称在社交媒体上认识了一位网友，其推荐的Bitcore Pro平台在交易了一段时间后无法出金，好像遭遇了一个“杀猪盘”骗局。具体详情如何？天... -
黑平台最常见的一个特征就是，他们会不断地以各种话术催促你充钱、充钱再充钱，这种“以利诱之”的攻心术也是骗子们的常用手段，他们善于通过战术伪装，利用你爱占便宜的...
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近期，有汇友向我站爆料称ROIFX平台的官网网址打不开了，咨询平台是否已跑路。且不论上述汇友说的“ROIFX官网”是哪一个，因为该平台网址众多，目前已有四个网址无法打开... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)日前发布公告警告，市场最近出现了一些克隆公司，冒充FCA已授权的公司名义运营，以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕，不要与这些克隆公司有任何交易... -
客户十月底看到长江换汇出了问题赶紧在浦华出金了，一直两个月都没有到账，客户经理然后上周和我说有关系，澳洲手里有一笔资金可以安排给我出金。只不过需要吃我20%回扣，我拿回我... -
龙年新春即将到来，现在各大公司和老板都在忙一件事——催款催账。投资者李先生也在忙着追回一笔16万元的资金，不过，他的这笔资金是被钜丰金业封号无法出金所致。 亏... -
网络投资骗局高发，很多人都自信满满地认为自己不会上当，可很多时候，你距离被骗可能只是差一个为你量身定制的骗局。比如，如果拿军人身份对你进行“杀猪盘”式欺诈，你是...
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无论我们是否知道，几乎每个人都收到过某种形式的诈骗电话、短信或电子邮件。我们中的一些人足够警惕，可以忽略这些欺骗企图，但不幸的是，令人震惊的比例的人口成为此类骗局的受害... -
日前，有投资者发来投诉，称自己在Grayscale Forex投资黄金，一个月赚了34万美元，然后在申请出金的时候遇到了棘手的问题，平台要求交纳10%的手续费。这个Grayscale Forex真是一家&ld... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)发布公告警告，最近市场上出现了一些克隆公司，冒充FCA已授权的公司名义运营，以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕，不要与这些克隆公司有任何交易。F... -
投资者应当明白投资三原则：“不懂不做”、“不熟不做”、“无调研不重仓”。首当其冲的就是考察，投资不考察，或是考察不到位，就算你苦苦思考上三... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“DIGITALTRADINGFXT”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产...
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近期有投资者向天网查发来投诉，称自己在HF Markets开立账户进行交易，账户稍有盈利就被平台以违规交易为由，扣除所有盈利。近期，据天网君观察，HF Markets常常以这类原因扣除用户盈... -
骗子扮演“租客”身份出现，以租房为诱饵将房东一步步拉进精心布局的投资骗局，这类“新型杀猪盘”往年也出现过，但今年变得多了起来，主要对很多在网上挂出租... -
早在2020年10月30日，OANDA安达已宣布将关闭所有中国大陆客户的交易账户。也就是，OANDA退出中国市场已长达两年多，但假冒OANDA却仍在活跃！近日，一位中国投资者就被假冒OANDA给坑了... -
钜丰金业违法事实，钜丰金业是金银贸易场37号行员，对方只有金银交易的权限，没有交易原油的权限，而且他们资金没有流入国际市场而是流入了个人账户再统一打入香港账户。其现在软件... -
据当地媒体报道，内地捣毁了一个涉及加密平台的洗钱团伙，涉案金额达22亿美元，该团伙利用加密货币交易平台规避当地外汇规则。“地下钱庄购买虚拟货币，然后通过境外交易平台...