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有这样一类诈骗，骗子先将目标对象拉入到一个投资群，然后开始介绍投资产品与预期盈利（盈利极有诱惑力）。他们的投资产品要求金额很高，一般以团队形式进行，声称届时按盈利率以及资金... -
日前，深圳市清湖派出所接到数以百计的报警电话，这些电话从全国各地打了过来，报警人身份不同、口音各异，但是都反映同一件事：在网上买的黄金迟迟没有发货，收款企业也失联了，他们被骗... -
美国纽约一陪审团11月2日裁定， 知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、 昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全... -
对于加密货币，全球各国的金融机构的态度有三种：一种是承认其金融属性并在尝试建立监管；另一种是不承认其金融属性；还有一种就是对其性质尚未表态。我国大陆界定加密货币是非法的... -
投诉单号：202692投诉平台：Darwinex投诉类型：出入金问题维权诉求：索还交易资金他们没说原因
Darwinex盈利不给出金，联系客服邮件不回...
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房东们请注意！如果你的“准租客”符合以下几点就要格外警惕了：网络上表达出强烈的租房意愿却没有行动、在投资公司上班、系统漏洞一起赚钱......大量的案例表明，这是... -
对于各国金融监管机构，即便是资深交易者也只会对常见的英国FCA、美国NFA以及澳大利亚ASIC等几个主流金融监管比较熟悉。除此以外，其他很多国家的监管机构我们甚至不知道其英文... -
投资者会发生，市面上有不少打着各种旗号的理财公司，编织各种高利润、高回报的理财项目，吸引投资者。不久前，山东威海警方开展了“除斑2023”专项行动，威海高区公安分局... -
自2023年7月以来，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)通过新实施的“诈骗网站移除功能”打击和遏止了2,500多个投资诈骗和网络钓鱼网站的运营。监管机构今天（周四）宣布，已... -
近期，有投资者向天网查投诉，指出新出现的平台欧汇OTFX实际上是一个资金盘，由之前海汇国际的一些团长创立。他们警告公众对其要保持警惕。天网查实例欧汇OTFX声称自己是领先的国...
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黑平台的常用手段有很多，最终无非是限制出金，侵吞用户的资金。为了达到这个目的，某些平台想方设法地阻止用户出金，手法让人瞠目结舌。前面有泽汇资本GTC要求用户提交水电费账单，... -
温莎Windsor，一个有着贵族名字，以及35年品牌历史、持有多国牌照的交易商，作为一个外汇交易者，你对它是什么印象呢？不瞒你说，天网查小编在看到温莎Windsor评论区前都认为它是一个极... -
如果有网友向你推荐BitCore投资平台，先不要急着下决定，先听听其他投资者的声音。今年5月份以来，不断有投资者向我站投诉BitCore平台，而他们的遭遇也基本相似：都是被陌生网友套近... -
“邀请好友，共同赚币”，这是一个叫“CoinCentury”的加密货币平台在其APP首页的头部位置所做的宣传。作为投资者，你看到这句宣传语的第一感觉是什么呢？天网... -
或伪造监管，或虚假宣传，或克隆正规交易商，或混淆视听……诈骗分子有许多种办法让没有任何资质与监管的黑平台看上去和正规平台一样真。今天要说的是一个假冒的VT M...
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今年2月份，我站在《小心这个平台！Ultima Markets套牌澳大利亚ASIC监管》一文中提醒投资者小心Ultima Markets平台，而近期又发现：该平台果真跑路了！有汇友9月底开始无法出金据一汇... -
10月24日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）将Zeal Assets（又称Zeal Assets Management）的网址（www.zealasset.ltd）标记为“可疑网站”。 SFC表示，Zeal Assets与持牌公司... -
长期以来，加密货币市场一直处于熊市状态，再加上监管部门一直在进行严格监管，这使得一些小型交易平台面临资金紧张的局面，接连不断地出现问题。在这种情况下，骗子们开始瞄准了加密... -
前些天，一位汇友以“出入金问题，挪扣资金”的理由投诉了Capitalix平台，汇友的维权金额达32494美元。Capitalix是一个什么样的平台，怎么不让用户提现的呢？“专家&r... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“OsmosisFX/https://osmosisfx.com/”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提...
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很多人都想通过“钱生钱”来增加收入，实现财富自由，这也让骗子们趁虚而入。诈骗分子利用人们对赚钱的渴望，打着“投资”的旗号，实施诈骗，你贪他们给的高利润... -
日前，有交易者向天网查发来投诉，称自己在微博上认识了一群币圈所谓的crypto大V，他们给自己推荐了这个OBV Markets平台，交易了一段时间后申请出金，一个星期收不到款。那么OBV Mark... -
对于普通投资者来说，想在这个投资市场赚点小钱实在是不容易，若是平台再明里暗里搞点“小动作”，赚钱更是难上加难，本金都难保！近期，一位汇友投诉，称其交易了四年的IQ Opt... -
外汇诈骗的方式更新迭代，最大的原因在于投资者在投资交易之前没有选择对途径。山寨合规平台、虚假黑平台横行，投资者一定要仔细甄别，否则一不小心就中了骗子的圈套。近期，又有一... -
为了排解寂寞，他进行了26次转账，结果被骗近450万元！小王讲述了被骗的经过：“有一个声称是激活专员的人，说要看片必须先注册VIP。我按照他的指示办理了VIP并支付了款项。然后...