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近期有投资者向天网查发来投诉，称自己在HF Markets开立账户进行交易，账户稍有盈利就被平台以违规交易为由，扣除所有盈利。近期，据天网君观察，HF Markets常常以这类原因扣除用户盈... -
骗子扮演“租客”身份出现，以租房为诱饵将房东一步步拉进精心布局的投资骗局，这类“新型杀猪盘”往年也出现过，但今年变得多了起来，主要对很多在网上挂出租... -
早在2020年10月30日，OANDA安达已宣布将关闭所有中国大陆客户的交易账户。也就是，OANDA退出中国市场已长达两年多，但假冒OANDA却仍在活跃！近日，一位中国投资者就被假冒OANDA给坑了... -
钜丰金业违法事实，钜丰金业是金银贸易场37号行员，对方只有金银交易的权限，没有交易原油的权限，而且他们资金没有流入国际市场而是流入了个人账户再统一打入香港账户。其现在软件... -
据当地媒体报道，内地捣毁了一个涉及加密平台的洗钱团伙，涉案金额达22亿美元，该团伙利用加密货币交易平台规避当地外汇规则。“地下钱庄购买虚拟货币，然后通过境外交易平台...
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外汇投资是一项高风险的市场活动，一旦出错，往往一败涂地。特别是在交易平台的选择方面，应该慎之又慎。日前，有投资者向天网查发来投诉，称在泽汇资本GTC上交易，遭遇平台不出金、账... -
如果有网友告诉你，他知道一个收益不错的投资项目，并表示可以带你一起投资。对于这类邀请，相信你和大多数人一样会怀疑投资的真实性。但这种不信任，却会随着对方经常发过来的&ldq... -
日前，华润集团法律合规部发布声明称，近期，华润集团陆续接到群众举报称，有不法分子以华润集团医药板块的名义建立了所谓的“智慧医疗线上APP平台”。在该平台中，不法分... -
房东被租客骗的事件，天网查之前已经曝光过几次（感兴趣的汇友可以看看《房东遭遇“杀猪盘”租客，20天被骗407万》、《房东要小心了！“租客”骗局已升级，已经... -
近几年，外汇黑平台的诈骗案例高发，这些黑平台的受害者都是如何发现自己遭遇了诈骗呢？主要是通过至关重要的出金环节。近期，就有汇友爆料称于11月2日在Olymp Trade平台申请出金，资...
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金融专家Martin Lewis在英国家喻户晓，他花了多年时间向民众传授各种省钱技巧。然而，省钱专家的一位发言人说表示：“Martin Lewis从不做广告，也从不提倡投资，你看到的任何暗... -
近几年，电信诈骗全球猖狂，可即便是小编在这个领域“见多识广”，却也是第一次见到投资骗局的“黑手”伸到了宫庙......宫庙给人庄严、肃穆的感觉，驻守其中的... -
钜丰金业违法事实，钜丰金业是金银贸易场37号行员，之前我就其违法行为提交给过警方，对方只有金银交易的权限，没有交易原油的权限，而且他们资金没有流入国际市场而是流入了个人账户... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)发布公告称，最近市场上出现了一家名为“sspreadex.com”的克隆公司，冒充FCA已授权的公司名义运营，以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕... -
日前，澳大利亚证券和投资委员会ASIC12月22日宣布，浦华证券Prospero Markets Pty Ltd（Prospero）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照被暂停。浦华证券Prospero向ASIC保证，未经ASIC同意，该公...
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今年有这样一条调侃年轻人现状的段子：“在上班和上进之间，选择了上香；在求人和求己之间，选择了求佛”。上香求佛，天网查认为这并不是说年轻人更迷信了，只是人在内卷环境... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“ForrestFX”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。FCA认... -
之前，天网查曾多次报道过Pepperstone激石，该平台在2019年突然跑路之后，许多投资者无法取回自己的资金，在外汇圈内掀起巨大的波澜。此后，Pepperstone激石再次回归市场，本以为该平台... -
这是无法登录的证据，另外两台手机查看k线也出现不一样的形态。我才发现我已经上当受骗了，在这个平台很多年了，客户经理也换了好几个，说平台没有问题，我就傻傻的听信了。我高中没... -
作为高风险的金融投资，“外汇交易”一直都是骗局丛生之地。FX110网经常收到汇友们的投诉，称自己的交易账户被冻结了，冻结账户的理由也是千奇百怪，有的是疑似涉嫌洗钱，...
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金融市场管理局(FMA)敦促新西兰人在这个假期保持警惕，保护自己免受投资骗局的侵害。这是在向FMA提交的欺诈报告不断升级的时期。最近，FMA发布了五项警告，警告投资者小心那些假... -
近日，毛里求斯FSC在警告名单中添加了FX Future实体，FX Future冒充另一家实体Benor Capital Ltd的牌照。12月20日，毛里求斯金融服务委员会(“FSC”)发警告称，一家以FX... -
“您好！我是XX证券理财顾问，给您推荐一位专业的投资导师，高回报.......”不少人接到过陌生号码来电，上面的电话开场白，也许你也听到过。这些陌生电话号码背后往往隐藏... -
在选择交易商之前，很多投资者都知道审核平台监管牌照的重要性，但千万不要以为第一步审核好后就万事大吉了！要知道，交易商的监管信息可能随时变更，为了保障自身账户的安全，投资者仍... -
骗子煞费苦心一步步诱惑，受害人心有不甘一步步上当，最终所有钱财被榨干！敌在暗你在明，你永远无法预料到，自己会以什么样的方式落入骗子的圈套。王先生是一位有着多年“股龄&...